Affari legali

Note e commenti sull’evoluzione delle principali disposizioni normative che regolano il settore bancario e finanziario.  

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    Arpa ​

    L’Archivio dei riferimenti per gli accertamenti bancari penali è un sistema informatico, riservato alle autorità inquirenti, alle banche ed altri …

    Aste immobiliari ​

    I cittadini interessati all’acquisto di un immobile alle aste giudiziarie possono, prima dello svolgimento dell’asta, contattare le banche …

    Beni sequestrati ​

    ​Nel contesto delle iniziative assunte per contribuire alle azioni di contrasto alla criminalità, l’ABI ha sottoscritto con alcuni Tribunali Protocolli d’intesa…

    Giurisprudenza e decisioni degli ADR ​

    I soggetti autorizzati possono accedere all’applicativo utilizzando le credenziali già in loro possesso …

    Responsabile dati personali in ambito bancario ​

    Collocazione rispetto ai vertici aziendali, indipendenza nell’eseguire i propri compiti,
    autonomia e attribuzione di adeguate risorse umane e finanziarie del Responsabile della protezione
    dei dati personali (RPD)

    Vigilanza

    Provvedimenti e istruzioni emanati dagli organismi di vigilanza, con eventuali commenti e orientamenti in materia prodotti dall’Associazione bancaria italiana.

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    Rischio concentrazione geosettoriale

    Aggiornamento 2020

    21 downloads1 MB 03/03/2020
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    Funzione Compliance RegTech A

    Soluzioni processo di gestione del rischio di non conformità Punti di attenzione su soluzioni Fintech di on-boarding

    14 downloads1 MB 04/02/2020
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    Funzione Compliance RegTech B

    Punti di attenzione su soluzioni Fintech di on-boarding

    13 downloads6 MB 04/02/2020
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    Piano d'azione dell'EBA sulla finanza sostenibile

    Per dare corso ad alcune delle iniziative comprese nel Piano d’azione “Finanziare la crescita sostenibile” della commissione europea- l’EBA pubblica il proprio Piano d’azione sulla Finanza Sostenibile

    16 downloads1 MB 16/12/2019
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    EBA Action plan on sustainable finance

    Per dare corso ad alcune delle iniziative comprese nel Piano d’azione “Finanziare la crescita sostenibile” della commissione europea, l’EBA pubblica il proprio Piano d’azione sulla Finanza Sostenibile

    15 downloads1 MB 06/12/2019
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    Finanza Sostenibile–NGFS 3

    Stabilità finanziaria e cambiamento climatico

    12 downloads1 MB 23/07/2019
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    Network for Greening the Financial System: A call for action Climate change as a source of financial risk

    La rete mondiale delle banche centrali e delle autorità di supervisione pubblica il primo Report che analizza il cambiamento climatico come fonte di rischi finanziari

    18 downloads1 MB 01/07/2019
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    Segnalazioni statistiche: modifiche Qualità del credito

    14 downloads203.77 KB 26/06/2019
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    Aggiornamento Circolare 285 del 26/06/2019

    30 downloads638.49 KB 26/06/2019
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    Resoconto consultazione

    11 downloads520.91 KB 26/06/2019

    Bilancio

    Temi inerenti la disciplina contabile delle imprese bancarie e finanziarie, con specifico riguardo alle norme e ai principi contabili internazionali e alle istruzioni e disposizioni emanate dagli organi di vigilanza nazionali.

    Fisco

    Note e commenti sull’evoluzione della disciplina tributaria riguardante il Settore bancario e finanziario.

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      Fiscalità diretta e indiretta ​

      ​Orientamenti e documenti sulla fiscalità diretta e indiretta

      Aspetti comunitari e internazionali ​

      Aggiornamenti sulla fiscalità comunitaria e internazionale

      Grandi temi fiscali ​

      Orientamenti e documenti sui grandi temi fiscali

      Osservatorio economico fiscale ​

      L’Osservatorio analisi economica fiscale fonda la propria operatività sulla collaborazione delle banche associate che forniscono …

      Superbonus edilizio ​

      ​Le banche supportano i cittadini e le imprese nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili collegati …

      Ordinamento

      Legislazione, Codici di autodisciplina e Linee guida che regolano l’attività degli intermediari bancari e finanziari

      Ordinamento bancario ​

      L’ordinamento bancario italiano è disciplinato principalmente dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …

      Corporate governance ​

      Disciplina e documenti relativi alla corporate governance nel settore …

      Responsabilità amministrativa ​

      In materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’ABI segue l’evolversi della disciplina e partecipa ad iniziative istituzionali e interassociative finalizzate …

      Antitrust ​

      ​Con il termine antitrust si definisce il complesso delle regole che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati …