{"id":24573,"date":"2024-03-20T14:07:29","date_gmt":"2024-03-20T13:07:29","guid":{"rendered":"https:\/\/abi-newsite.azurewebsites.net\/?p=24573"},"modified":"2024-12-03T12:45:54","modified_gmt":"2024-12-03T11:45:54","slug":"banche-in-prima-fila-per-contrastare-ogni-forma-di-illegalita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.abi.it\/en\/banche-in-prima-fila-per-contrastare-ogni-forma-di-illegalita\/","title":{"rendered":"Banche in prima fila per contrastare ogni forma di illegalit\u00e0"},"content":{"rendered":"
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(20 marzo 2024)<\/em> Il Comitato esecutivo dell\u2019ABI ha deliberato all\u2019unanimit\u00e0 di inviare la seguente lettera al Presidente del Consiglio, ai Vice Presidenti del Consiglio; al Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze; al Ministro dell’Interno; al Ministro delle Imprese e del Made in Italy; al Governatore della Banca d\u2019Italia; al Direttore dell’Unit\u00e0 di Informazione Finanziaria; al Capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; al Comandante Generale dei Carabinieri.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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\u201cIn queste settimane stanno avendo ampia eco sugli organi di informazione e nel dibattito pubblico notizie relative ad una intensa attivit\u00e0 di accesso non autorizzato ai dati e alle informazioni derivanti da segnalazione di operazioni sospette, detenuti presso gli archivi della Direzione Nazionale Antimafia.<\/p>

Nelle more dello svolgimento dei doverosi approfondimenti da parte degli Organi investigativi e di controllo, ci preme ricordare che le banche, per la loro centralit\u00e0 strategica, sono in prima fila nel contrastare ogni forma di illegalit\u00e0 e offrono contributi molto importanti per la sicurezza delle attivit\u00e0 economiche e della capacit\u00e0 di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, sempre pi\u00f9 sofisticati e aggressivi.<\/p>

Le banche sono artefici di gran parte delle segnalazioni di operazioni sospette in Italia.<\/p>

In questo contesto, la tutela del segnalante costituisce uno dei principali punti di attenzione per il settore bancario, dovendosi necessariamente garantire la totale riservatezza innanzitutto dei dipendenti, che sono parte fondamentale del processo di segnalazione.<\/p>

La normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio che le banche sono tenute ad applicare contiene delle disposizioni molto chiare in termini di garanzie di riservatezza e di anonimato del segnalante. Tra queste, oltre all\u2019obbligo dell\u2019adozione di misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell’identit\u00e0 delle persone che effettuano la segnalazione e di custodire gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalit\u00e0 del segnalante, vi \u00e8 anche quello di garantire che la segnalazione inoltrata all\u2019UIF sia priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante. Sulla base della normativa di attuazione, \u00e8 prevista anche l\u2019indicazione dei codici ABI-CAB dello sportello presso cui sono regolate o richieste le operazioni segnalate, o presso cui \u00e8 incardinato il rapporto oggetto di segnalazione. Ci\u00f2 potrebbe determinare – in particolare in un contesto di crescenti rischi di fughe di notizie e di attacchi informatici – la possibilit\u00e0 di individuare, seppure in via indiretta, i dipendenti che hanno avviato i processi di segnalazione.
Nell\u2019esprimere forte preoccupazione circa l\u2019eventualit\u00e0 che da tali attivit\u00e0 vietate possano derivare pregiudizi anche ai dipendenti bancari, chiediamo che tale aspetto possa essere oggetto della dovuta attenzione da parte delle Istituzioni tutte.<\/p>

Antonio Patuelli, Presidente ABI
Giovanni Sabatini, Direttore generale ABI\u201d<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The ABI informs its members in a circular letter that has been published on the website of the Civil Protection Department.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[110,106],"tags":[],"class_list":["post-24573","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-comunicati","category-notizie"],"acf":[],"yoast_head":"\nBanche in prima fila per contrastare ogni forma di illegalit\u00e0 - ABI - Associazione Bancaria Italiana<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.abi.it\/en\/banche-in-prima-fila-per-contrastare-ogni-forma-di-illegalita\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_GB\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Banche in prima fila per contrastare ogni forma di illegalit\u00e0 - 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